Vores ledelse går forrest og arbejder dedikeret på at udvikle forretningen

Selskabets medarbejdere vælger et antal medarbejderrepræsentanter svarende til halvdelen af det samlede antal generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer er registreret i Erhvervsstyrelsen.

Ved indstilling af kandidater til bestyrelsen søger formandskabet at skabe en balance mellem fornyelse og kontinuitet, og det er NNIT's målsætning, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal være uafhængige i overensstemmelse med Anbefalingerne for God Selskabsledelse.

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal ideelt set repræsentere mangfoldighed med hensyn til erfaring, baggrund, køn og oprindelse for at afspejle medarbejdernes sammensætning i NNIT.

Desuden er det NNIT's målsætning, at alle bestyrelsesmedlemmer skal besidde kvalifikationer som integritet, ansvarlighed, ærlighed, økonomisk forståelse, engagement og innovationslyst samt erfaring med ledelse i selskaber, som markedsfører deres produkter og ydelser globalt. Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen afholder mindst seks til otte ordinære bestyrelsesmøder årligt, herunder et strategimøde. Derudover indkalder formanden til ekstraordinært møde, når det skønnes nødvendigt, eller når et bestyrelsesmedlem, et direktionsmedlem eller selskabets eksterne revisor anmoder om det.

Bestyrelsen udfører hvert år en selvevaluering og evaluering af direktionens præstation samt succession plan. Bestyrelsesformanden har det overordnede ansvar for at udføre selvevalueringen af bestyrelsen og evaluering af direktionen. Hvert tredje år udføres selvevalueringen og evalueringen af eksterne konsulenter, som interviewer alle bestyrelsesmedlemmer og direktionen. I 2022 blev evalueringsprocessen baseret på et spørgeskema udført og rapporteret af en ekstern konsulent.

Den årlige selvevaluering i 2022 var mindre omfattende, men omfattede en vurdering af strategiudvikling og -implementering, samarbejdet mellem bestyrelse og direktion, bestyrelsessammensætning og dynamik, forberedelse og gennemførelse af bestyrelsesmøder, udvalgs værdibidrag og evaluering af bestyrelsesformanden.

Samlet set viste selvevalueringen gode præstationer i bestyrelsen samt et godt samarbejde mellem bestyrelse og direktion.

Bestyrelsen fandt, at:

1) Arbejdsbyrden for topledelsen er meget høj.

2) Transaktionen omkring udskillelsen af infrastrukturforretningen er omfattende og kompleks.

3) Det overordnede strategiarbejde i NNIT er vigtigt, da vi skal relancere den tilbageværende forretning som en moderne og tiltalende IT-konsulentpartner for Life Sciences-kunder og offentlige kunder i Danmark.

Formand, Medlem af vederlagsudvalget

Født 1962, dansk statsborger.

HA & HD i Udenrigshandel fra CBS.

Medlem af bestyrelsen siden 2016.

Andre tillidshverv

Formand for bestyrelsen i SAS AB*, Icotera A/S, MT Højgaard Holding A/S og Terma A/S, samt medlem af investeringskomiteer i Maj Invest.

Betragtes som uafhængig.

Næstformand, Formand for vederlagsudvalget

Født 1959, dansk statsborger.

Cand.jur. fra Københavns Universitet og AMP fra Wharton Business School.

Medlem af bestyrelsen siden 2015.

Andre tillidshverv

Formand for bestyrelsen i Nordic Transport Group (NTG) A/S, Danmarks Skibskredit A/S, Den Erhvervsdrivende Fond Gl Strand, DAFA Holding A/S og MFT Energy A/S. Næstformand for bestyrelsen i LEO Fondet. Bestyrelsesmedlem i Altor Fund Manager AB.

Betragtes som uafhængig.

Bestyrelsesmedlem

Født 1961, fransk og britisk statsborger.

MSc i Robotics fra University of Montreal, Master i Electrical and Electronics Engineering fra École Centrale i Frankrig.

Medlem af bestyrelsen siden 2018.

Betragtes som uafhængig.

Bestyrelsesmedlem, Medlem af revisionsudvalget, Medlem af vederlagsudvalget

Født 1972, dansk statsborger.

Cand.polit. fra Københavns Universitet, Post graduate executive education fra IMD.

Medlem af bestyrelsen siden 2018.

Andre tillidshverv

Executive Vice President of Nordics, Baltics og UK i Mediq og formand for de danske datterselskaber i Mediq. Bestyrelsesmedlem i FastPassCorp A/S.

Betragtes ikke som uafhængig som følge af sin tidligere relation til Novo Nordisk A/S, som er storaktionær i NNIT A/S.

Bestyrelsesmedlem, Medlem af revisionsudvalget

Født 1974, britisk statsborger.

BA (Hons) i Historiske Studier fra Sunderland Universitet.

IMD Lausanne Global Board Education Programme.

Fellow hos Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Medlem af bestyrelsen siden 2022.

Andre tillidshverv

CFO i Novo Holdings A/S. Bestyrelsesmedlem i Tanjun 1 GP Limited in Guernsey (UK).

Betragtes ikke som uafhængig som følge af sit CFO hverv i Novo Holdings A/S, som er storaktionær i NNIT A/S.

Bestyrelsesmedlem
Født i 1965. Dansk statsborger.

MBA i Innovation & Leadership fra Copenhagen Business School. HD i Organisation og Ledelse fra Copenhagen Business School. Diplomingeniør i Elektronik/IT fra Danmarks Tekniske Universitet.

Tidligere partner i Netcompany med fokus på den offentlige sektor. Tidligere ansvarlig for nøglekunder i den offentlige sektor hos KMD.

Medlem af bestyrelsen siden 2024.

Øvrige bestyrelsesposter
Medlem af bestyrelsen i IT-Branchen. Administrerende direktør i GovWin ApS.

Vurderes som uafhængig.

Deltog i alle bestyrelsesmøder i 2024.

Medarbejdervalgt repræsentant
Født i 1974. Dansk statsborger.

Eksportingeniør fra DTU (Danmarks Tekniske Universitet).

International karriere inden for management consulting i Danmark, Frankrig, Tyskland, Schweiz og USA.

Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen siden 2023, ansat i NNIT siden 2012.

Stilling i NNIT: Regional Head of NNIT Life Sciences Nordic European region.

Medarbejdervalgt repræsentant
Født i 1970. Dansk statsborger.

Cand.merc. i Internationalisering og Virksomhedsadministration fra Syddansk Universitet.

Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen siden 2023, ansat i NNIT siden 2019.

Stilling i NNIT: Senior HR Business Partner, People & Development.

Medarbejdervalgt repræsentant
Født i 1996. Dansk statsborger.

Cand.merc. i Økonomi og Virksomhedsadministration – Management of Innovation and Business Development. Bachelor i Økonomi og Virksomhedsadministration – HA Almen. Begge grader fra Copenhagen Business School.

Startede sin karriere som studentermedhjælper i Danske Bank – Trade Support & Analytics i Corporates & Institutions – før han kom til NNIT i et graduate-forløb i 2021.

Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen siden 2023, ansat i NNIT siden 2021.

Stilling i NNIT: Advanced Business Consultant.