NNIT A/S董事会

董事会负责保障NNIT股东和其他利益相关者的权益、提高公司整体业绩、促进公司财务发展以及制定整体战略。

董事会由一名董事长、一名副董事长及两至六名其他董事组成,这些董事由股东在年度股东大会上根据董事长委员会的建议选举产生。股东所选董事的任期为一年。必要时可以重新选举。

此外,NNIT员工需要选举职工代表,代表的人数应为股东所选董事人数的一半。所有董事均须在丹麦商业局(Danish Business Authority)登记。

董事长委员会提名董事会候选人时,应在人员更替和董事连任之间实现平衡。此外,NNIT遵循《丹麦企业治理建议》(Danish Corporate Governance Recommendations),致力于确保由股东选举产生的董事中,至少有一半为独立董事。

由员工选举产生的董事会成员应符合NNIT的人员结构。

NNIT致力于打造正直负责、公平守信、拥有财经素养且不懈创新的董事会,并确保成员拥有丰富的管理经验,曾在为全球提供产品和服务的大型企业担任过管理职位。

董事会每年至少召开六至八次常会,其中包括一次战略会议。董事长可以在必要时或者在董事会成员、高管人员或公司外部审计人员提出要求时召开特殊会议。

董事会

薪酬委员会成员

生于1962年,丹麦籍。

哥本哈根商学院市场营销学理学学士和商科学士。

2016年成为董事会成员。

其他管理职位

SAS AB*、Icotera A/S、MT Højgaard A/S和Højgaard Holding A/S*的董事长。Terma A/S董事会成员,Maj Invest投资委员会成员。

独立董事。

薪酬委员会成员

生于1968年,丹麦籍。

奥胡斯大学商学院金融与会计硕士,瑞士洛桑国际管理发展学院高级工商管理硕士。

2017年成为董事会成员。

其他管理职位

Novo Holdings A/S首席财务官;。House of Denmark A/S、Board Novo Invest 1、NH Principal Investments US Inc.、Environtainer HoldCo、Xellia HoldCo、ERT HoldCo和Sonion HoldCo的董事长;,Symphogen A/S和Novo Ventures 1的董事会成员。

非独立董事,因为他在Novo Holdings A/S’担任首席财务官,而Novo Holdings A/S’是NNIT A/S的间接主要股东。

董事

审计委员会主席

生于1961年,丹麦籍。

奥胡斯大学经济学硕士。

2014年成为董事会成员。

其他管理职位

Velliv and Julius P Justesens Fund董事长,Bruhn Holding副董事长,

NASDAQ Nordic ltd、VKR Holding A/S、Velux A/S、ATP、Aquaporin A/S、Rodinia ApS和IFU的董事会成员。

独立董事。

参与了2019年的所有董事会会议。

董事

审计委员会成员,薪酬委员会主席

生于1959年,丹麦籍。

哥本哈根大学法律硕士,沃顿商学院AMP项目学员。

2015年成为董事会成员。

其他管理职位

Nordic Transport Group (NTG) A/S*、Danmarks Skibskredit A/S和CC Oscar Holding A/S (CASA A/S gruppen) 的董事长。LEO Holding A/S、BiQ ApS和Altor Fund Manager AB的董事会成员。

独立董事。

董事

审计委员会成员

生于1972年,丹麦籍。

哥本哈根大学理学、经济学硕士(政治经济学硕士)。瑞士洛桑国际管理发展学院高管教育硕士。

2018年成为董事会成员。

其他管理职位

Nordics and Baltics Media执行副总裁。Glycom和FastPassCorp的董事会成员。

非独立董事,因为他与诺和诺德公司联系紧密,而诺和诺德公司是NNIT A/S的主要股东。

董事

生于1961年,法国和英国籍。加拿大蒙特利尔大学机器人学硕士,法国中央理工集团电气与电子工程硕士。

2018年成为董事会成员。

其他管理职位

佳能欧洲高级副总裁兼首席信息官。

独立董事。

职工代表

个人简介及教育背景

生于1962年,丹麦籍。哥本哈根商学院工商管理硕士文凭。NNIT A/S高级IT质量领域专家。

2000年加入诺和诺德集团,2011年加入NNIT,2015年经员工选举成为董事会成员。

其他管理职位

Residence Massena Nice A/S董事长。

出席了2018年的所有董事会会议。

专业能力

在NNIT开发和运营的业务流程方面经验丰富,对生命科学行业的质量和安全要求尤为熟悉,例如FDA和EMA的要求。

职工代表
 
个人简介及教育背景

哥本哈根商学院政治传播与管理专业社会科学硕士。

2020年经员工选举成为董事会成员。

2016年加入NNIT,担任云服务和IT基础架构服务高级顾问。

职工代表
 
个人简介及教育背景

2004年加入NNIT,2019年经员工选举成为董事会成员。

Carsten Dilling 400X400
Carsten Dilling, 董事长
Peter Haahr 400X400
Peter Haahr, 副董事长
Anne Broeng 400X400
Anne Broeng, 董事
Eivind Kolding 400X400
Eivind Kolding, 董事
Christian 400X400
Christian Kanstrup, 董事
Carolineserfass 180X180
Caroline Serfass, 董事
Anders Vidstrup 400X400
Anders Vidstrup, 董事
CQKO BLUE Umbraco One Favorite
Camilla Kongsted Christensen, 董事
Trine Io Bjerregaard 400X400
Trine Io Bjerregaard, 董事